Fecha: 01 de Octubre
Horario: 17:00 a 19:00 h
Modalidad: Virtual
Áreas temáticas de interés: Contabilidad
Objetivo de la capacitación:
Brindar un marco teórico-práctico sobre las obligaciones establecidas por la Resolución UIF N.º 42/2024 en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, analizando los aspectos normativos que deben implementar los sujetos obligados.
Asimismo, se busca aplicar los conocimientos a casos reales y presentar herramientas tecnológicas que faciliten la gestión del riesgo, el monitoreo de operaciones y el cumplimiento integral de las disposiciones vigentes.
Temas:
- Breve descripción del Marco general de PLA/FT.
Estándares internacionales y recomendaciones del GAFI.
Unidad de Información Financiera (UIF).
- Breve descripción del Marco específico: Resolución UIF N°. 42/2024
Sujetos obligados alcanzados por la resolución.
Obligaciones centrales: políticas y procedimientos, identificación del cliente, segmentación y monitoreo.
Reportes.
- Demostración de la Herramienta tecnológica.
Presentación de software específico desarrollado conforme a la Resolución UIF 42/2024.
Registro digital de legajos.
Automatización de procesos: segmentación, alertas y monitoreo de operatoria.
Expositores: Cdor. Horacio Di Paolo y el Cdor. Francisco Adoratti
Moderadora: Cdora. María Dolores Troiano.
Costo: Gratuito | Exclusivo para matriculados habilitados | Cupos limitados
Se asignan 2 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.
