Denunciante Obligatorio - Abuso de Menores (PHS)
Denunciante Obligatorio - Abuso de Menores (PHS)
Thu, Oct 27, 2022 1:00 PM PDT (-07:00)
Gratis
Panel de acciones
El CPI y su función como Sujeto Obligado ante la U.I.F
Capacitación obligatoria por CPI
Para el CPI Córdoba
Cuándo y dónde
Fecha y hora
Ubicación
En línea
Acerca de este evento
Contenido a abordar:
- Introducción a conceptos elementales
- Marco Legal: Ley 25.246 y Resolución UIF 16/2012, entre otras
- Registración del CPI ante la UIF
- Obligaciones como Sujeto Obligado
- Conocer al cliente y Plan de Prevención
- Documentación de respaldo
- Responsabilidades emergentes
