COLEGIO DE LA ABOGACÌA LA PLATA

DIPLOMATURA EN COMPLIANCE 2025:

PERSPECTIVA PRÁCTICA INTEGRAL

Fecha de inicio: 30/04/25 - Fecha de cierre: 22/10/25

● Receso invernal: del del 21/07/24 al 8/08/25

22 CLASES - Miércoles: Horario: 17:00 a 20:00 hrs

Actividad BIMODAL:

Modalidad Presencial: AULA 1 - 1er Piso SEDE CALP

Modalidad Virtual: ZOOM

Inscripciones abiertas: hasta 6 de mayo de 2025

Condición Entrega de Certificados: Acreditación 70 % de asistencia y Aprobación Evaluación: Instancias de evaluación final a través de un examen basado en respuestas de opción múltiple.

Arancel:

Matriculadas/dos CALP y de otros Colegios Departamentales: 5 ius arancelario

Abogados Jóvenes y Noveles CALP: 2- 1/2 ius arancelario

Bonificación 20%:
Socios de la Asociación Argentina de Ética y Compliance(AAEC)
Graduados de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC)
Graduados de las Diplomatura de Compliance de la Universidad del Aconcagua, entre otras

Descripción:

La Diplomatura en Compliance está destinada a brindar a los abogados herramientas para el desarrollo, mejora o evaluación de programas de compliance. Surge como respuesta a la creciente demanda de profesionales altamente capacitados en el diseño, evaluación y mejora de programas de cumplimiento en un entorno empresarial complejo y en constante evolución. Esta Diplomatura -diseñada especialmente para abogados de Argentina- reconoce el impacto de esta nueva disciplina sobre la labor de los abogados, buscando brindarles herramientas modernas y avanzadas, complementando en conocimiento sobre las normas de las que se derivan obligaciones y riesgos legales de cumplimiento con saberes sobre ciencias del comportamiento, sistemas de gestión y nuevas tecnologías. Contará con la participación de los más destacados especialistas de su práctica específica, que abordarán los contenidos desde una visión teórica-práctica a lo largo de las 22 clases previstas.

Brindará una perspectiva integral y práctica de la disciplina, brindando un panorama de 360°sobre el compliance, diseñada para posicionar a los abogados como líderes en el armado y gestión de programas de compliance, proporcionando las habilidades esenciales para navegar con éxito en el cambiante panorama legal y empresarial.

Objetivos:

Comprender la importancia del compliance en el entorno empresarial.

Comprender el impacto del compliance en el ejercicio de la abogacía.

Desarrollar capacidades para evaluar obligaciones y riesgos de cumplimiento en el contexto

empresarial.

Incorporar herramientas teórico-prácticas para diseñar, implementar y gestionar programas de compliance.

Dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías en el compliance e incorporarlas a la gestión de la integridad.

Unidades temáticas:

*Códigos de Ética y políticas de Compliance

*Capacitación y comunicación disruptiva en compliance

*Ciencias de Comportamiento y Compliance

*Gobierno Corporativo y Compliance

*Sostenibilidad y Compliance

*Derechos Humanos y Diversidad

*Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance

*Privacidad y protección de datos

*Compliance y defensa de la competencia

*Prevención de Lavado de Activos

*Compliance aplicado al Sector Público

*Acciones colectivas y compliance

*Gestión de líneas de denuncias y protección al denunciante

*Tecnología aplicada la investigación interna

*Debida Diligencia

*Sistemas de Gestión en Compliance

*Compliance Tributario

*Compliance en las contrataciones públicas

Autoridades:

Leandro ADARO

Director Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP)

Delfina PIS DIEZ

Subdirectora Instituto Director Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP)

Luis FERELLA

Asesor Honorario Consultivo Instituto Director Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP)

DIRECTORES

Diego MARTINEZ: Abogado por la Universidad de Buenos Aires con Certificación Internacional en Ethics & Compliance. Diplomado en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral y Máster en Corporate Compliance por el Centro Europeo de Posgrado. Es Consultor en Derecho Penal y Compliance. Trabajó en temas de su especialidad profesional en Vialidad Nacional, Poder Ciudadano, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción, entre otras agencias. Es Co-Director de la Comisión de Compliance & Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Docente en la UBA, UCA, UCEMA, Universidad Austral y Universidad Siglo 21, entre otros.

Mónica ARTALE: Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Abogada por la Universidad de Buenos Aires, Certificada en Ética y ompliance en (LPEC, IFCA/UCEMA) y Diplomada en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral. Se desempeñó como consultora internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Es docente del Programa de Actualización en Compliance de la UBA y entrenadora en el programa De Empresas para Empresas de Alliance For Integrity.

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Paula Daniela MEZA: Abogada por la Universidad Nacional de La Plata, 1996. Auditora Interna Normas ISO 9001. Directora General Legal y Técnica de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires. Docente contratada Escuela de Policía Juan Vucetich. Diplomada en Compliance por Colegio de Abogados La Plata.

CUERPO DOCENTE DEL PRIMER SEMESTRE

Hugo ACCIARRI: Abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Consultor para la implementación de programas de Inteligencia Artificial en empresas y organizaciones. Profesor Titular ordinario y Director del Programa de Derecho, Economía y Comportamiento en la UNS (Bahía Blanca, Argentina). Autor de libros, capítulos y artículos sobre derecho de daños, contratos, litigación, behavioral compliance y análisis económico del derecho en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

Marta DI LELLO: Abogada especializada en Derecho Empresario y consultora en temas de Compliance Sostenible. Directora de la Diplomatura en Compliance, Ética y Sostenibilidad en la Universidad del Aconcagua.

Débora DANSKER: Licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires , completó su MBA en la Universidad de Salvador y realizó el programa ejecutivo de “Mujeres en Decisión” de Fundación Flor en 2020 y la certificación en Privacidad de Datos en Universidad de San Andres en 2022. Actualmente se desempeña como Associate Director de HCP Engagement Operations para Organon desde Febrero 2023. Anteriormente, trabajó para Organon, MSD y en el grupo Novartis por más de 10 años ocupando diferentes roles en diferentes divisiones y países, siempre dentro del área de Compliance y Third Party Risk Management. Es miembro de Women in Compliance y es profesora del Programa de Actualización en Compliance de la UBA, Diplomatura de Compliance y Sostenibilidad de la Universidad del Aconcagua y en la certificación en Compliance Corporativo de la UCA. Es presidenta del Comité de Gobierno Organizacional de Fundación Flor.

Leonardo ETCHEPARE: Director de Legal & Ethics. Abogado certificado internacionalmente en Ética y Compliance. Además de trabajar en estudios jurídicos de primera línea, fue Oficial de Ética y Cumplimiento de YPF S.A., implementando su Programa de Integridad.

Paula HONISCH: Abogada especialista en compliance, derechos humanos y sostenibilidad con casi 25 años de experiencia. Posee diversos estudios y certificaciones (Máster en Derecho Penal y en Corporate Compliance. Certificada en LPEC, IFCA, también en ISO 37.001). Directora de Honisch y Asociados, consultora internacional para entidades como Banco Mundial, BID, PNUD, GIZ y otros. Diseña e implementa programas de compliance con perspectiva de EGS, con foco en temas de gobernanza, de DDHH y de promoción de la DEI.

María Emilia MAMBERTI: Doctora en derecho, Universidad de Columbia. Master en derecho por la misma universidad, y especialista en derecho administrativo y administración pública de la UBA. Trabaja como consultora independiente para distintos organizaciones nacionales e internacionales, y coordina la clínica de acceso a la información pública de la UNLP.

Ignacio SALGUERO: Abogado con Maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Buenos Aires y estudios de posgrado en la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral. Cuenta con 15 años de experiencia como asesor legal en empresas multinacionales como Zurich, Mapfre y Duke Energy, trabajando en brindar asesoría legal en asuntos fiscales y regulatorios, transacciones de fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas y Gobierno Corporativo. Como asesor de privacidad para Latam apoyo el cumplimiento de la privacidad.

Soledad URRI: Licenciada en Finanzas y Compliance Professional certificada de ECOA y IAE. de Ética. Se desempeñó en numerosas empresas como Auditora y como Gerente de Ética. Dirigió las áreas de Inteligencia de Negocios e Investigaciones y Fraude, Investigaciones & Disputas en las consultoras internacionales Kroll y BDO en las que investigó casos de fraude interno y corrupción, realizó Due Dilligence, desarrolló programas de Compliance y brindó entrenamientos. Trabajó en los departamentos comerciales de Banco Santander, BBVA y Banco Patagonia. Miembro del Comité Ejecutivo Auditores y Directora de Eventos Corporativos del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).

Federico VOLUJEWICZ: Abogado especializado en asesoramiento jurídico de empresas y defensa de la competencia. Experiencia profesional centrada en el derecho corporativo, negociación y redacción de contratos, compliance, gestión y mitigación de riesgos legales, derecho ambiental y competencia; y en agregar valor a la gestión de procesos de negocio, asegurando el alineamiento de cada actividad a los principales objetivos de las compañías.

Organiza:

ÁREA ACADÉMICA: Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP)

Diplomatura en Compliance: Perspectiva Práctica Integral 2025