Lu 30/11lLa prevención de lavado de activos y el enfoque basado en riesgos
Información sobre el evento
Acerca de este evento
ATENCION
Todos nuestros cursos incluyen grabación! Pasadas las 48hs de finalizada la clase en vivo cada participante recibirá un mail con las instrucciones para reproducirla nuevamente, todas las veces que desee durante 15 días!!
El link correspondiente al acceso de cada curso, forma de acceso y el material del curso se envía por mail unas horas previas a cada curso.
Plataforma virtual Zoom
Temas que se desarrollarán
Breve introducción al marco legal y profesional en la materia.
Sujetos obligados comprendidos en las últimas normas basadas en riesgos.
En que consiste el EBR.
Autoevaluación
Informes del oficial de cumplimiento
Mitigación de los riesgos
Tolerancia al riesgo
Revisiones internas y externas
El Revisor Externo independiente y sus informes. Oportunidades profesionales.
Información sistemática a producir por el SO
La UIF y los controles de los informes producidos por los SO
Como afecta al trabajo de los contadores públicos el EBR en sus clientes.
Hacia una norma para contadores con un enfoque basado en riesgos
Últimas novedades ante las reuniones entre la UIF y los contadores.
Repaso práctico acerca de los temas vistos durante la capacitación.
Respuestas a las preguntas de los asistentes.
Disertante : Dr. CP Jorge Santesteban Hunter
Fecha martes 30 de Noviembre
Horario 18 a 20 hs
Arancel General $ 1050
Pronto pago hasta 23/11 $ 850
CONTACTO: listaazulmoderacion@gmail.com