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EL ROL DEL CONTADOR ANTE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

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EL ROL DEL CONTADOR ANTE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Acerca de este evento

Por medio de esta capacitación online, podrán capacitarse con respecto a:

  • El rol que tiene el Contador en la prevención del lavado de activos. En qué casos está obligado a inscribirse ante la UIF y realizar presentaciones de reportes de operaciones.
  • Cuál es su responsabilidad en el marco normativo vigente y analizando el contexto internacional.
  • Además, se tratará la relación del Contador con otros sujetos obligados y que permitirá que brinde un correcto asesoramiento a sus clientes. Por ejemplo, con entidades bancarias que envían requerimientos de información de clientes, certificaciones de origen de fondos a preparar para presentar ante Escribanos y Registro Automotor (se aportan modelos y se explican), el rol de la AFIP reportando operaciones de los contribuyentes.
  • Caso particular de Personas Jurídicas que reciben donaciones y aportes de terceros (sumamente útil si poseen Fundaciones por ejemplo que deben inscribir ante la UIF y presentar todos los meses reportes sistemáticos con clave). Incluye modelos de actas y otros documentos, explicación de procedimientos prácticos y una biblioteca digital con material.
  • Cada módulo tiene una presentación de material y se complementa el curso con videos explicativos de cada tema. Cuentan con 9 videos en total, uno a modo introductorio explicando los distintos módulos que se desarrollan y los 8 restantes tratando cada unidad del programa.

---> EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL CURSO SERÀ POR 90 DIAS. TENDRÁN EL MATERIAL DE ARCHIVO Y VIDEO DISPONIBLE PARA VER TODAS LAS VECES QUE NECESITEN DURANTE ESE PLAZO.

📌 Una vez inscripto, dentro de las 72 horas recibirás acceso al aula virtual. Si no recibiste el correo en ese plazo solicitá el reenvío del mismo a consultas@yrcontadora.com. Por favor revi´sá la carpeta spam, se sugiere informar correo de gmail.

OBJETIVOS

  • Desarrollar el marco teórico que comprenderá la definición de los conceptos en torno al lavado de activos y a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) como organismo regulador en la materia.
  • Exponer el marco normativo general vigente para los sujetos obligados y en particular de aplicación para el Contador Público para comprender su rol directo e indirecto en la prevención del lavado de activos.
  • Transmitir la relevancia que posee la temática en cuestión para el Contador a efectos de comprender el alcance en su actuación y su responsabilidad.
  • Brindar al profesional un marco práctico para que pueda tomar el debido conocimiento del procedimiento de inscripción, la presentación de reportes de operaciones y la consulta de situación de un sujeto con respecto a su inscripción ante la U.I.F.
  • Capacitar al profesional en realización al procedimiento práctico para otros sujetos obligados que pueda tener como cliente: cómo realizar la inscripción, confeccionar actas, elaborar el manual de procedimiento y todo lo necesario para que pueda asesorarlo correctamente.
  • Proveer de material de consulta a través de una biblioteca digital que forma parte del contenido del presente curso.

PROGRAMA

MÓDULO I – MARCO TEÓRICO

Concepto de lavado de activos. Características y factores que lo impulsan. Tipificación e instrumentos del lavado de activos. Actividades ilícitas. Etapas: colocación, estratificación e integración.

MÓDULO II – MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las 40 recomendaciones GAFI. Enfoque basado en riesgo. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El Grupo Egmont. Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (LAVEX).

MÓDULO III – LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.)

Ley 25.246 y sus modificatorias: creación de la UIF. Funciones, objetivos, facultades y obligaciones de la misma. Principio de confidencialidad. Estadísticas UIF conforme al Informe anual de gestión 2018 publicado recientemente. Intercambio de información entre diferentes U.I.F.

MÓDULO IV– EL MARCO LEGAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Sujetos obligados y enunciación de los mismos. Personas Expuestas Políticamente. Consulta de sujetos obligados registrados y generación de constancia de inscripción. Concepto y diferencia entre operación inusual y operación sospechosa. El accionar de la AFIP.

MÓDULO V – EL ROL “INDIRECTO” DEL CONTADOR

Relación con otros sujetos obligados. Entidades bancarias. Escribanos públicos. AFIP. INAES. Registro Automotor y los Registros Prendarios. Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Asociaciones mutuales y cooperativas. Resolución 130/2018: actualización de montos vigentes en la actualidad. Modelos de certificaciones de origen de fondos.

MÓDULO VI – EL CONTADOR COMO SUJETO OBLIGADO

Resolución 65/2011. ¿Deben registrarse todos los Contadores? Procedimiento de registración y plazo para realizarlo. Deber de informar. Perfil transaccional del cliente. Circunstancias a considerar para determinar si una operación inusual es sospechosa. Plazos para reportarla. Política de prevención. Elaboración del manual de procedimiento. Capacitación del personal. La elaboración de un registro escrito de análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas. La implementación de herramientas tecnológicas para garantizar un sistema de control eficaz. Política de conocimiento del cliente. Supuestos de Procedimiento reforzado de Identificación. Conservación de documentación. Abstenerse de informar al cliente. Resolución de la Junta Directiva FACPCE 420/2011. Informes 4 y 5 del CENCyA (Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría). Memorando de Secretaría Técnica N°O-2. Informe del Auditor.

MÓDULO VII - PERSONAS JURÍDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS

Características. Concepto de cliente. Sistema de auditoría interna anual. Designación de un oficial de cumplimiento y acta modelo de su aprobación. Diseño del manual de procedimiento y modelo de acta de aprobación del mismo. Capacitación al personal. Legajo de identificación y datos a requerir a personas físicas y jurídicas. Reporte sistemático mensual.

MÓDULO VIII – SANCIONES

Responsabilidades del profesional frente al incumplimiento del deber de informar. Régimen penal administrativo. Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación.

OTRAS CAPACITACIONES DISPONIBLES

Podés consultar temario completo e inscribirte en los siguientes links:

✅ MONOTRIBUTO - Capacitación integral con 10 módulos, 8 hs de duración entre todos los videos explicativos, biblioteca digital y material complementario. Dispones de diapositivas por cada módulo, en total son 397. Desarrollo con enfoque técnico, ejemplos de casos prácticos y referencia a servicios web y procedimiento.

https://www.eventbrite.com.ar/e/monotributo-capacitacion-integral-registration-168784670493

✅ FACTURACIÓN - Capacitación integral con más de 300 diapositivas y desarrollo de los temas tratados:

https://facturacionseptiembre.eventbrite.com.ar

✅ CONVENIO MULTILATERAL - Capacitación técnica con ejemplos prácticos, de casi 5 horas de explicaciones y más de 350 diapositivas.

https://conveniomultilateralseptiembre.eventbrite.com.ar

✅ IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES - Técnica y práctica.

https://bpseptiembre.eventbrite.com.ar

✅ INGRESOS BRUTOS ARBA - TÉCNICA Y PRÁCTICA.

https://ibarbaseptiembre.eventbrite.com.ar

✅ ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES - 4 ejes en particular tratados y descriptos en el siguiente link:

https://ayfseptiembre.eventbrite.com.ar

Ante cualquier duda podés escribirme a consultas@yrcontadora.cm.

Instagram: YR.CONTADORA.

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Organizador DRA. YANINA ROCO

Organizador de EL ROL DEL CONTADOR ANTE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Contadora Pública - U.B.A.

Licenciada en Administración - U.B.A.

INSTAGRAM: @YR.CONTADORA (Publicación de contenido de la profesión, videos explicativos, novedades, beneficios en capacitaciones)

Generadora de contenidos educativos.

Docente en capacitaciones presenciales y a distancia.
Creadora y administradora del grupo CONTADORES DE ARGENTINA - GRADUADOS Y ESTUDIANTES y FORO PARA GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECON´ÓMICAS.

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